El proceso penal, en palabras claras.

• Absolución Decisión que declara al acusado no culpable después del juicio y cierra el caso a su favor. Diferencias con el sobreseimiento y efectos prácticos.
• Alegato Exposición final de las partes en el juicio oral: fiscal y defensa valoran la prueba producida y piden condena o absolución antes del veredicto.
• Alerta roja de Interpol Pedido internacional de localización y detención de una persona buscada por un país, con miras a su extradición. No es una condena ni prueba de culpabilidad.
• Allanamiento Ingreso de la autoridad a un domicilio o lugar cerrado para buscar prueba o personas. Por regla requiere una orden judicial fundada; sin ella, salvo excepciones tasadas, lo obtenido puede ser nulo.
• Amonestación Medida alternativa del Régimen Penal Juvenil: un llamado de atención formal al adolescente, sin encierro. Es la respuesta menos gravosa que prevé la Ley 27.801.
• Arraigo Vínculos comprobables de una persona con un lugar: domicilio, trabajo y familia. Es clave para evitar la prisión preventiva y obtener la libertad.
• Arrepentido Imputado que aporta datos precisos y comprobables contra otros partícipes del delito a cambio de una reducción de pena, según la Ley 27.304.
• Auto de procesamiento Resolución del juez que declara que hay elementos suficientes para estimar que existe un delito y que el imputado es probablemente responsable. Es provisoria, no una condena, y suele venir con un embargo.
• Cámara Gesell Sala con vidrio espejado donde un psicólogo entrevista a niños o víctimas vulnerables sin revictimizarlas. Cómo se controla esa prueba en el proceso.
• Carátula de la causa Identificación de una causa penal: incluye el delito investigado y las partes. Qué significa, por qué puede cambiar y qué implica para el imputado.
• Careo Confrontación cara a cara entre personas que declararon de forma contradictoria, para aclarar los puntos en disputa. Cuándo procede y qué límites tiene.
• Casación Recurso contra la sentencia de juicio que permite revisar cuestiones de derecho y la valoración de la prueba. Según el fallo "Casal" de la Corte Suprema, debe habilitar una revisión amplia de la condena.
• Cédula de notificación Documento con el que la justicia comunica formalmente resoluciones y citaciones. Desde su recepción corren los plazos para recurrir o presentarse.
• Cohecho Delito del funcionario que recibe dinero o promesas para hacer, retardar u omitir un acto de sus funciones, y de quien se lo ofrece o entrega.
• Comodoro Py Nombre con el que se conoce a los tribunales federales de Retiro, en Buenos Aires, donde tramitan las causas de corrupción y penal económico más resonantes.
• Competencia Atribución de un tribunal para intervenir en una causa según la materia (federal u ordinaria) y el territorio (el lugar del hecho). Define qué juez debe juzgar el caso.
• Concurso de delitos Situación en la que una misma persona comete varios delitos, o un mismo hecho encuadra en varias figuras penales. Determina cómo se suman o unifican las penas.
• Condena de ejecución condicional Condena cuyo cumplimiento queda en suspenso: no se va a prisión si se cumplen las condiciones fijadas. Cuándo procede y qué la diferencia de la probation.
• Contrabando Delito de impedir o dificultar el control aduanero sobre la importación o exportación de mercadería, previsto en el Código Aduanero (Ley 22.415).
• Copia forense Duplicado exacto bit a bit de un dispositivo o soporte digital, con hash que garantiza su integridad. Es la base de toda pericia informática válida.
• Culpa Forma de responsabilidad penal en la que el daño se produce sin intención, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos. Se castiga menos que el dolo.
• Dádivas Regalos u otros beneficios entregados a un funcionario público en razón de su cargo. Pueden constituir delito aunque no se pida nada concreto a cambio.
• Deberes de asistencia familiar Obligación de prestar los medios indispensables de subsistencia a los hijos (y, en los casos previstos, al cónyuge u otros parientes). Su incumplimiento voluntario puede ser delito según la Ley 13.944.
• Declaración testimonial Declaración de un testigo bajo juramento de decir verdad. En qué se diferencia de la indagatoria y qué pasa si lo declarado puede autoincriminar.
• Decomiso Pérdida definitiva a favor del Estado de los instrumentos y ganancias del delito, dispuesta con la condena. Se diferencia del secuestro, que es provisorio.
• Defensor oficial Abogado del Estado que defiende gratuitamente a quien no designa un defensor particular, para garantizar el derecho de defensa durante todo el proceso. La asistencia letrada es obligatoria.
• Delito federal Delito que afecta intereses de la Nación y se investiga en el fuero federal: contrabando, narcotráfico y evasión de tributos nacionales, entre otros.
• Delito precedente Delito que generó los fondos o bienes que después se intentan lavar. Es la base de toda imputación por lavado y un punto clave para la defensa.
• Determinación de oficio Procedimiento por el cual el fisco calcula por su cuenta la deuda del contribuyente cuando impugna sus declaraciones. Puede derivar en denuncia penal.
• Dolo Forma de culpabilidad en la que la persona comete el delito con conocimiento y voluntad, es decir, queriendo el resultado o aceptándolo. Es el reproche más grave frente a la culpa.
• Elevación a juicio Decisión que cierra la investigación y envía la causa penal al juicio oral. Quién la pide, cómo se dicta y qué puede hacer la defensa para oponerse.
• Embargo Medida cautelar que inmoviliza bienes o dinero del imputado para garantizar el pago de costas, multas y una eventual reparación. No implica perder la propiedad: limita su disposición.
• Evasión tributaria Delito de quien, mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, evita pagar tributos por encima de los montos que fija la ley penal.
• Excarcelación Pedido para que el imputado recupere su libertad durante el proceso. Procede siempre que no exista riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
• Exhorto Pedido formal entre jueces de distintas jurisdicciones para realizar diligencias fuera del territorio propio: notificar, declarar o trabar medidas.
• Eximición de prisión Pedido que hace una persona que aún no fue detenida para que el juez garantice por anticipado que permanecerá en libertad durante el proceso. Es el equivalente "preventivo" de la excarcelación.
• Extinción de dominio Acción civil creada por el DNU 62/2019 que permite al Estado quedarse con bienes de presunto origen ilícito sin esperar una condena penal firme.
• Extradición Procedimiento por el que un Estado entrega a una persona reclamada por otro país para juzgarla o para que cumpla una pena. Interviene la justicia federal.
• Factura apócrifa Comprobante que documenta una operación inexistente o emitido por una usina, usado para generar crédito fiscal o gasto falso. Puede configurar evasión.
• Falta de mérito Resolución provisoria que se dicta cuando no hay prueba suficiente ni para procesar (o acusar) ni para sobreseer. La causa no se cierra: el imputado sigue vinculado, pero sin una imputación firme.
• Fiscal Funcionario del Ministerio Público Fiscal que representa al Estado, impulsa la investigación y sostiene la acusación en los delitos de acción pública. Es la parte acusadora estatal.
• Flagrancia Situación en la que se sorprende a una persona en el momento de cometer el delito, inmediatamente después, mientras es perseguida o con objetos que la señalan como autora. Habilita la detención sin orden judicial previa.
• Fraude informático Defraudación cometida mediante la manipulación de un sistema informático o de datos (Ley 26.388, art. 173 inc. 16 del Código Penal). Es la base legal de muchas estafas digitales.
• GAFI Organismo intergubernamental que fija los estándares mundiales contra el lavado de activos y evalúa a los países. Sus reglas impactan en las empresas.
• Hábeas corpus Acción urgente para que un juez verifique una detención ilegal, una desaparición o un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, y ordene de inmediato lo que corresponda.
• Imputabilidad Aptitud para responder penalmente por una conducta. Con la Ley 27.801, los adolescentes desde los 14 años quedan alcanzados por el Régimen Penal Juvenil.
• Imputado Persona a la que se le atribuye haber participado en un delito y contra quien se dirige una causa penal. Estar imputado no equivale a ser culpable: rige la presunción de inocencia hasta que haya una condena firme.
• Indagatoria Acto en el que el imputado declara ante la autoridad judicial sobre el hecho que se le atribuye. Es un derecho de defensa, no una obligación de confesar: la persona puede negarse a declarar sin que eso la perjudique.
• Instituto especializado Establecimiento donde puede cumplirse la pena privativa de la libertad en el Régimen Penal Juvenil, con personal capacitado y separación de los adultos.
• IPP (Investigación Penal Preparatoria) Etapa inicial del proceso penal bonaerense: el fiscal investiga el hecho, reúne prueba y decide si acusa, archiva o pide el sobreseimiento.
• Juez de garantías Juez que controla la legalidad de la investigación y resuelve las medidas que afectan derechos del imputado (prisión preventiva, allanamientos, excarcelación), sin investigar él mismo el caso.
• Juicio abreviado Procedimiento en el que el imputado acepta su responsabilidad y acuerda la pena con el fiscal, evitando el juicio oral. Termina en una condena (con la pena pactada), no en la extinción de la causa.
• KYC (conocé a tu cliente) Proceso de identificación y verificación de clientes que deben cumplir los sujetos obligados para prevenir el lavado de activos. Base del compliance.
• Lavado de activos Delito de dar apariencia lícita a bienes que provienen de un delito. Se investiga en causas federales complejas, muchas veces con la UIF como querellante.
• Legítima defensa Causa de justificación por la que quien repele una agresión ilegítima, de forma necesaria y proporcional, no comete delito. Si la reacción excede los límites, puede haber exceso (pena atenuada).
• Ley 22.278 Régimen penal de menores vigente desde 1980, derogado por el artículo 48 de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.
• Libertad asistida Egreso anticipado del condenado un tiempo antes de agotar la pena, bajo supervisión y condiciones. En qué se diferencia de la libertad condicional.
• Libertad condicional Beneficio que permite terminar de cumplir una pena de prisión en libertad, bajo condiciones, una vez cumplida la parte que exige la ley y con buena conducta. No corresponde a los reincidentes.
• Mediación penal Método para resolver el conflicto penal mediante un acuerdo entre las partes, con la ayuda de un mediador, sin llegar a juicio. Procede para delitos acotados y participar no implica reconocer culpabilidad.
• Medidas alternativas Respuestas del Régimen Penal Juvenil que evitan el encierro: amonestación, prohibiciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.
• Medidas de coerción Restricciones que la justicia penal puede imponer al imputado durante el proceso, desde presentaciones periódicas hasta la prisión preventiva.
• Monitoreo electrónico Control electrónico de la ubicación de una persona. En el Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) figura entre las medidas alternativas a la privación de libertad.
• Morigeración Atenuación de la prisión preventiva: reemplazarla por una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario o presentaciones periódicas.
• Nulidad Sanción que invalida un acto del proceso realizado sin respetar las formas o las garantías legales. La prueba obtenida de forma ilegal se excluye y, a veces, arrastra a las pruebas derivadas.
• Oficial de cumplimiento Responsable interno de que la empresa cumpla las normas de prevención del lavado y de integridad. Puede responder personalmente por incumplimientos.
• Particular damnificado En el proceso penal bonaerense, la víctima de un delito de acción pública que se presenta para impulsar la investigación, ofrecer prueba y pedir medidas, con facultades algo más acotadas que un querellante pleno.
• Peligros procesales Riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación: los únicos motivos que justifican la prisión preventiva. Cómo se evalúan y cómo se rebaten.
• Perito de parte Experto propuesto por la defensa o la querella para participar de las pericias, controlar el procedimiento técnico y emitir una opinión propia.
• Phishing Engaño por medios digitales (mail, SMS, llamada o web falsa) para que la víctima entregue datos o credenciales suplantando a una entidad de confianza. En Argentina se persigue como estafa o defraudación informática.
• Prescripción Extinción del poder del Estado de perseguir un delito por el paso del tiempo. Cumplido el plazo legal sin que la causa avance, ya no puede juzgarse a la persona y corresponde el sobreseimiento.
• Prisión domiciliaria Cumplimiento de la detención o de la pena en el domicilio, generalmente con supervisión o monitoreo electrónico. Quiénes pueden pedirla y cómo se tramita.
• Prisión preventiva Medida cautelar excepcional por la que un imputado espera el juicio detenido. No es una pena: solo procede ante un riesgo procesal real de fuga o de entorpecimiento.
• PROCELAC Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos: área especializada del Ministerio Público Fiscal que interviene en delitos económicos complejos.
• Programa de integridad Conjunto de acciones y controles internos que una empresa adopta para prevenir delitos. La Ley 27.401 lo pondera al evaluar su responsabilidad penal.
• Querellante Víctima (o sus familiares) que se constituye en parte acusadora del proceso penal, con facultades para ofrecer prueba, pedir medidas, controlar la investigación y, según el caso, recurrir.
• Rebeldía y captura Situación del imputado que no se presenta cuando lo cita la justicia: se lo declara rebelde y se ordena su captura. Cómo se revierte esa declaración.
• Recurso Medio por el cual una parte pide a un tribunal que revise y modifique una resolución que la perjudica. Los principales en materia penal son la apelación y la casación.
• Régimen Penal Juvenil Marco legal aplicable a los adolescentes de 14 a 18 años, establecido por la Ley 27.801. Busca responsabilidad legal, educación, resocialización e integración.
• Reincidencia Agravante que se aplica a quien comete un nuevo delito después de haber cumplido (total o parcialmente) una pena de prisión por una condena anterior. Endurece la situación e impide la libertad condicional.
• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Aviso que un sujeto obligado envía a la UIF al detectar una operación inusual sin justificación aparente. No es denuncia, pero puede originar una causa.
• Requisa Inspección del cuerpo, la ropa o las pertenencias de una persona en busca de objetos relacionados con un delito. Sin orden, exige circunstancias objetivas y razonables que justifiquen la sospecha.
• Rueda de reconocimiento Medida en la que un testigo intenta identificar al sospechoso entre varias personas de aspecto similar. Sus formalidades son clave: si fallan, hay nulidad.
• Salidas transitorias Permisos para que el condenado salga del penal por períodos breves —vínculos familiares, estudio o trabajo— como parte de la reinserción progresiva.
• Secuestro de bienes Medida por la cual la justicia retiene objetos relacionados con el delito (instrumentos, efectos o cosas que sirvan como prueba) para asegurarlos durante el proceso. Es temporal, no un decomiso definitivo.
• Sobreseimiento Resolución que cierra la causa de forma definitiva a favor del imputado (por ejemplo, porque el hecho no existió, no es delito, no lo cometió o la acción prescribió). Firme, impide volver a perseguirlo por el mismo hecho.
• Sociedad pantalla Sociedad sin actividad económica real, usada para ocultar al verdadero dueño de fondos o bienes, canalizar dinero o simular operaciones comerciales.
• Sujeto obligado Persona o entidad que la Ley 25.246 obliga a colaborar con la UIF: identificar clientes, conservar documentación y reportar operaciones sospechosas.
• Suspensión del juicio a prueba Beneficio por el cual el proceso se suspende a cambio de cumplir reglas de conducta y reparar el daño. Si se cumple el plazo, la acción penal se extingue y no hay condena.
• Tentativa Cuando alguien comienza a ejecutar un delito pero no lo consuma por causas ajenas a su voluntad. Se castiga, pero con una pena menor que la del delito consumado.
• Testaferro Persona que figura como titular de bienes o sociedades que en realidad pertenecen a otro, para ocultar al verdadero dueño. Puede responder penalmente.
• UFI Unidad Funcional de Instrucción: la fiscalía que dirige la investigación penal en la provincia de Buenos Aires. Qué hace y cómo actuar si te cita.
• UIF (Unidad de Información Financiera) Organismo argentino que recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Unificación de penas Mecanismo por el que se dicta una pena única cuando una persona tiene varias condenas, o comete un delito mientras cumple otra pena. Cómo impacta.
• Veredicto Decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado al final del juicio. Quién lo dicta, qué puede resolver y qué pasa después de conocerse.

No encontramos términos con esa palabra. Probá con otra (por ejemplo, “imputado”, “excarcelación” o “nulidad”).