UIF (Unidad de Información Financiera)
Organismo argentino que recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Revisado por Dr. Nicolás Grimaldi y Dr. Tomás Briganti · Actualizado el 16 de julio de 2026
La UIF (Unidad de Información Financiera) es el organismo del Estado argentino encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fue creada por la Ley 25.246.
No es un juzgado ni una fiscalía: la UIF recibe los reportes de operaciones sospechosas que le envían los sujetos obligados —bancos, escribanos, contadores, entre otros—, los analiza y, si encuentra indicios de delito, eleva la información a la Justicia. Ver el ROS explicado.
Por qué importa
Además de su rol preventivo, la UIF puede presentarse como querellante en causas penales de lavado, con abogados propios que impulsan la investigación y piden medidas. Que la UIF aparezca en tu expediente es una señal de que la causa tiene volumen y necesitás defensa especializada. Ver la UIF como querellante.
Para el detalle del organismo, sus facultades y cómo trabaja, ver la guía sobre la UIF.