Defensa de guante blanco
Penal económico y federal, sin improvisar.
Causas tributarias, lavado, contrabando, corrupción, mercado de capitales y responsabilidad penal de la empresa. Defensa técnica para empresas, directivos y profesionales —desde la prevención hasta el juicio—, al día con el sistema acusatorio federal y la reforma penal tributaria de 2025.
Causas federales y procedimiento 52
Causas federales y procedimiento ¿Cómo es una causa penal en Comodoro Py? Lo que un directivo debe saber Comodoro Py es la sede de la justicia federal en CABA. Cómo tramitan ahí las causas de empresas y directivos y por qué la defensa temprana es decisiva.
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→ Causas federales y procedimiento ¿Qué es el fuero federal y qué delitos juzga? Guía para empresas y directivos El fuero federal juzga contrabando, lavado, evasión nacional y delitos cambiarios. Saber si tu causa es federal define el tribunal y la defensa de tu empresa.
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→ Causas federales y procedimiento ¿Qué es la Justicia Nacional en lo Penal Económico? La Justicia Nacional en lo Penal Económico es el fuero de CABA especializado en delitos tributarios, aduaneros y cambiarios. Qué juzga y por qué importa.
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→ Causas federales y procedimiento Autodenuncia y colaboración de la empresa: cuándo y cómo conviene Cuando la empresa detecta un delito, la autodenuncia y la colaboración pueden mejorar su posición y atenuar la pena. Por qué la decisión no es automática.
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→ Causas federales y procedimiento Balance o informe falso de la sociedad: cuándo falsear la situación es delito Falsear balances, memorias o informes para ocultar la situación real de la sociedad puede ser delito (art. 300 bis y concordantes). Qué conductas alcanza a directores y síndicos y cómo se defiende.
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→ Causas federales y procedimiento Captación no autorizada de ahorro público: cuándo juntar dinero es delito Captar ahorro del público sin autorización puede ser delito. Cuándo juntar dinero cruza la línea penal y cómo se defiende un emprendimiento financiero.
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→ Causas federales y procedimiento Causa penal y concurso preventivo: cómo conviven dos procesos en paralelo El concurso preventivo es un proceso comercial, pero puede correr en paralelo a una causa penal por delitos del fallido. Cómo se conectan, qué impacto tiene uno sobre otro y cómo coordinar la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento Cómo se arma la defensa en un gran fraude económico: estrategia paso a paso Una causa por fraude económico complejo cruza varias figuras y mucha prueba. Cómo se construye la defensa de empresas y ejecutivos: fuero, prueba, roles y medidas cautelares.
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→ Causas federales y procedimiento Competencia federal: ¿cuándo interviene la justicia federal? La competencia federal se define por la materia y el territorio. Cuándo tu causa cae en la justicia federal y por qué saberlo a tiempo cambia la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento Conflictos entre socios que derivan en lo penal: cuándo la pelea cruza la línea No todo conflicto entre socios es delito, pero algunos derivan en denuncias por administración fraudulenta, vaciamiento o balances falsos. Cómo distinguir la disputa comercial del reproche penal y cómo defenderse.
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→ Causas federales y procedimiento Defraudación a inversores y socios: cuándo el conflicto se vuelve penal Ocultar información, simular balances o desviar fondos de inversores y socios puede pasar de un conflicto societario a un delito penal. Cómo se configura y cómo se defiende.
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→ Causas federales y procedimiento Delitos con activos virtuales y fintech: el nuevo riesgo penal Los activos virtuales y la fintech abren un nuevo frente penal: el lavado con cripto suma la validez de la prueba digital y la trazabilidad. Cómo se defiende.
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→ Causas federales y procedimiento Delitos contra la fe pública: falsificaciones y su defensa Los delitos contra la fe pública, como las falsificaciones, suelen cruzarse con maniobras económicas complejas. Qué riesgo corren empresas y profesionales.
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→ Causas federales y procedimiento Delitos en las contrataciones del Estado: qué mira la justicia Direccionamiento, pliegos a medida y coimas: qué conductas en las contrataciones públicas pueden volverse penales y cómo se protege la empresa proveedora.
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→ Causas federales y procedimiento Disposición de bienes en fraude a los acreedores: cuándo vender o transferir es delito Vender, transferir o disponer bienes para que un acreedor no pueda cobrar puede ser delito (art. 179 CP). Qué operaciones se investigan, cómo se distingue una venta legítima y cómo se defiende el empresario.
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→ Causas federales y procedimiento El blanqueo y los regímenes de exteriorización de capitales Los regímenes de exteriorización de capitales tocan de cerca el derecho penal económico y la discusión sobre el origen de los bienes. Qué tener en cuenta.
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→ Causas federales y procedimiento El embargo y la inhibición en causas económicas Embargo e inhibición son dos cautelares típicas del delito económico. En qué se diferencian, cómo afectan a la empresa y cómo se reducen o sustituyen.
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→ Causas federales y procedimiento El fuero penal económico frente al fuero federal: diferencias clave El penal económico (sede CABA) ve delitos económicos complejos; el federal abarca además narcotráfico, trata y otros. En qué se diferencian estos fueros.
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→ Causas federales y procedimiento El juicio oral en una causa económica compleja El juicio oral es la etapa decisiva del delito económico. Cómo se desarrolla, por qué la prueba técnica es protagonista y cómo se prepara la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento El levantamiento del secreto bancario en la investigación El levantamiento del secreto bancario abre el acceso a cuentas y movimientos. Cómo se ordena, qué límites tiene y por qué la defensa controla cada paso.
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→ Causas federales y procedimiento El secreto fiscal y bancario en las causas económicas En toda causa económica aparece el secreto fiscal y bancario: qué protege, cómo se levanta dentro del expediente y por qué su control es clave para la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento Extinción de dominio: cuándo el Estado va por tus bienes La extinción de dominio (DNU 62/2019) deja al Estado ir por bienes de origen ilícito por vía civil, separada del proceso penal. Cómo defender tu patrimonio.
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→ Causas federales y procedimiento Interpol, alerta roja y extradición: qué hacer si te buscan La alerta roja de Interpol es un pedido de localización y detención con miras a la extradición. Clave si tenés bienes o negocios en el exterior. Qué hacer.
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→ Causas federales y procedimiento Justicia federal y penal económico: ¿cuál es la diferencia? En CABA conviven la justicia federal de Comodoro Py y la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Qué juzga cada una y por qué importa para tu defensa.
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→ Causas federales y procedimiento La Cámara Federal de La Plata: ¿qué causas ve? La Cámara Federal de La Plata es el fuero federal del GBA sur y La Plata. Qué delitos económicos y federales juzga y por qué importa para tu empresa.
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→ Causas federales y procedimiento La Cámara Federal de San Martín: ¿qué causas ve? La Cámara Federal de San Martín es el fuero federal del GBA norte y oeste. Qué delitos económicos y federales juzga y por qué importa para tu empresa.
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→ Causas federales y procedimiento La cartelización en licitaciones públicas: el riesgo del acuerdo entre oferentes Qué es la cartelización en licitaciones, por qué puede tener consecuencias penales además del riesgo de competencia y qué arriesga la empresa.
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→ Causas federales y procedimiento La cooperación internacional en causas económicas Las causas económicas cruzan fronteras. Qué son los exhortos y la cooperación internacional, cómo obtienen prueba en el exterior y qué controla la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento La defensa de personas expuestas mediáticamente Cuando una causa penal se vuelve pública, la defensa protege a la persona dentro y fuera del expediente. Cómo gestionar la exposición mediática.
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→ Causas federales y procedimiento La defensa del ejecutivo financiero ante una causa penal Directivos y operadores del mercado financiero enfrentan riesgos penales propios. Cómo se defiende a un ejecutivo: del sumario regulatorio a la causa penal.
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→ Causas federales y procedimiento La defensa en delitos de lesa humanidad: por qué son imprescriptibles Los delitos de lesa humanidad son crímenes aberrantes contra los derechos humanos y son imprescriptibles: no caducan. Qué implica para la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento La duración de las causas penales económicas complejas Las causas económicas complejas duran años. Por qué se extienden, qué etapas las demoran, cómo impacta en la empresa y qué puede hacer la defensa con el tiempo.
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→ Causas federales y procedimiento La excarcelación en causas federales: cómo recuperar la libertad La excarcelación permite transitar el proceso en libertad cuando no hay riesgos procesales. Cómo opera en causas federales y por qué te importa.
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→ Causas federales y procedimiento La extradición en delitos económicos Cuando un investigado por delitos económicos está en otro país, aparece la extradición. Qué es, cómo funciona y qué puede oponer la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento La figura del arrepentido (Ley 27.304) en causas económicas El arrepentido (Ley 27.304) aporta información a cambio de una reducción de pena. Cómo funciona, qué exige y qué riesgos tiene para la empresa.
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→ Causas federales y procedimiento La instrucción en una causa federal compleja: qué esperar En una causa federal compleja, la investigación reúne prueba contable, documental y financiera. Qué esperar y por qué la defensa temprana te protege.
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→ Causas federales y procedimiento La prescripción en los delitos económicos La prescripción extingue la acción penal por el paso del tiempo. Cómo opera en los delitos económicos, qué la interrumpe y por qué le sirve a la defensa.
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→ Causas federales y procedimiento La prisión preventiva en causas federales: cuándo procede La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, no una pena anticipada. Cómo opera en causas federales y por qué la defensa temprana es clave.
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→ Causas federales y procedimiento La prueba documental y digital en el delito económico El delito económico se prueba con documentos y datos digitales. Qué cuenta como prueba, cómo se obtiene y por qué su validez es terreno de defensa.
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→ Causas federales y procedimiento La recuperación de bienes cautelados o decomisados Recuperar bienes cautelados o decomisados exige una defensa específica. Diferencia entre medida cautelar y decomiso, y los derechos de terceros de buena fe.
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→ Causas federales y procedimiento Las estafas corporativas más frecuentes: tipos, riesgos y defensa Facturación apócrifa, contratos simulados, manipulación de balances y fraude a proveedores: cómo operan las estafas corporativas y cómo se defiende una empresa o ejecutivo.
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→ Causas federales y procedimiento Las investigaciones internas corporativas: cómo actuar cuando aparece un problema La investigación interna permite verificar una posible irregularidad antes de que escale. Cómo se conduce, por qué importa la reserva y qué decisiones abre.
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→ Causas federales y procedimiento Las medidas cautelares sobre bienes de la empresa En una causa económica, el juez puede asegurar bienes de la empresa con cautelares. Qué son, para qué sirven, cómo impactan y cómo se discuten.
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→ Causas federales y procedimiento Las procuradurías especializadas del Ministerio Público Fiscal El Ministerio Público Fiscal tiene procuradurías especializadas (como la PROCELAC) que investigan delitos económicos. Qué hacen y qué significan para vos.
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→ Causas federales y procedimiento Los peritajes contables e informáticos en la causa En el delito económico, los peritajes contables e informáticos traducen datos en prueba. Qué hacen los peritos, cómo se controlan y por qué importan.
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→ Causas federales y procedimiento Ofrecimiento fraudulento de valores: cuándo prometer una inversión es delito Ofrecer valores al público falseando u ocultando datos esenciales es delito. Qué castiga la Ley 26.733 y cómo se defiende un ejecutivo financiero.
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→ Causas federales y procedimiento Por qué delitos responde penalmente una empresa en la Argentina La Ley 27.401 alcanza un grupo acotado de delitos: cohecho, tráfico de influencias, concusión y balances falsos. Qué expone a la empresa y qué no.
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→ Causas federales y procedimiento PROCELAC: ¿qué es y qué investiga? La PROCELAC es la procuraduría del Ministerio Público Fiscal especializada en criminalidad económica y lavado. Qué investiga y por qué te importa.
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→ Causas federales y procedimiento Qué pasa si no reporté una operación sospechosa Qué riesgos enfrenta el sujeto obligado que no presentó un ROS ante la UIF y por qué omitir el reporte no es lo mismo que participar del lavado.
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→ Causas federales y procedimiento Regímenes especiales y zonas francas: los riesgos penales que tu empresa no debe ignorar Operar bajo regímenes especiales o en zonas francas tiene reglas propias. Cuándo un desvío de esos regímenes puede derivar en una causa por contrabando.
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→ Causas federales y procedimiento Sistema acusatorio federal en CABA: vigente desde 2026 (penal económico y federal) Desde 2026 el acusatorio federal rige en CABA para el penal económico y federal. Qué cambia en plazos, audiencias y roles para empresas y directivos.
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→ Causas federales y procedimiento Sistema acusatorio federal: qué cambia en tu defensa penal económica El acusatorio federal cambia los roles: el fiscal investiga, el juez garantiza y hay audiencias orales con plazos más cortos. Qué significa para tu defensa.
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Tributario y previsional 28
Tributario y previsional Apropiación indebida de tributos y retenciones: cuándo no ingresar lo retenido es delito No depositar las retenciones o percepciones puede ser delito tributario, no una simple mora. Cómo funciona la apropiación indebida de tributos y sus plazos.
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→ Tributario y previsional Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales: qué es y qué riesgo penal genera Obtener o usar de forma fraudulenta subsidios, reintegros o exenciones puede ser delito. Cómo se configura el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.
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→ Tributario y previsional Asociación ilícita fiscal: cuándo una estructura empresaria se vuelve organización delictiva La asociación ilícita fiscal castiga al grupo organizado para cometer delitos tributarios. En qué difiere de la evasión y cómo se defiende una empresa legítima.
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→ Tributario y previsional Cuándo una deuda con AFIP/ARCA se vuelve causa penal No toda deuda con el fisco es delito. Qué tres condiciones vuelven penal una deuda con AFIP/ARCA: monto, dolo y determinación, y cómo evitar que escale.
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→ Tributario y previsional Defraudación fiscal frente a un simple error tributario: dónde está el límite No todo error tributario es delito. La defraudación fiscal exige dolo: intención de engañar al fisco. Cómo se distingue del error de buena fe y por qué esa diferencia define la defensa.
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→ Tributario y previsional Delitos tributarios provinciales: ARBA e Ingresos Brutos también pueden generar causa penal No solo los impuestos nacionales: la evasión de tributos provinciales como Ingresos Brutos ante ARBA puede derivar en causa penal. Qué fuero interviene y cómo se diferencia del régimen nacional.
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→ Tributario y previsional Diferencia entre lavado de activos y evasión fiscal En qué se diferencian el lavado de activos y la evasión fiscal, por qué suelen aparecer juntos en una causa y cómo se defiende una empresa frente a ambos.
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→ Tributario y previsional El delito tributario y la ley penal más benigna: cómo te beneficia la reforma de 2025 La reforma "Inocencia Fiscal" de 2025 elevó los umbrales de evasión y se aplica retroactivamente por ley penal más benigna. Qué significa para una causa abierta y por qué conviene revisarla.
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→ Tributario y previsional El Régimen Penal Tributario explicado para empresas y directivos Qué delitos contempla el Régimen Penal Tributario (Título IX, Ley 27.430), desde cuándo una deuda fiscal se vuelve penal y qué riesgo corren los directivos.
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→ Tributario y previsional El umbral de evasión se cuenta por tributo y por ejercicio: por qué es clave En el Régimen Penal Tributario el umbral de evasión no se suma en bloque: se calcula por cada tributo y por cada ejercicio. Cómo impacta esto en la imputación y por qué puede cambiar tu defensa.
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→ Tributario y previsional Evasión agravada por testaferros e interposición de personas: qué la convierte en grave Usar testaferros o sociedades pantalla para ocultar al verdadero contribuyente puede agravar la evasión. Qué significa la interposición de personas y por qué eleva la pena y complica la defensa.
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→ Tributario y previsional Evasión fiscal simple y agravada: diferencias, agravantes y penas Qué separa la evasión simple de la agravada: montos, agravantes y por qué la calificación define la pena y si la causa admite excarcelación.
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→ Tributario y previsional Evasión previsional y los aportes de los empleados La evasión previsional involucra los aportes de los empleados y puede derivar en una causa penal económica. Qué riesgo corre tu empresa y cómo defenderse.
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→ Tributario y previsional Evasión y apropiación de recursos de la seguridad social: el riesgo de los aportes y contribuciones No ingresar aportes y contribuciones puede ser delito. Diferencia entre evasión y apropiación de recursos de la seguridad social y riesgo de los directivos.
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→ Tributario y previsional Evasión y testaferros: la interposición de personas como maniobra penal Usar testaferros para ocultar titularidad de bienes o ingresos puede configurar evasión y lavado. Cómo se detecta la interposición de personas y cómo se defiende una empresa.
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→ Tributario y previsional Facturas apócrifas y "usinas de facturas": el riesgo penal para tu empresa Usar facturas apócrifas para computar crédito fiscal o gastos inexistentes puede derivar en evasión agravada. Cómo se defiende al comprador de buena fe.
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→ Tributario y previsional La cláusula de buena fe de la reforma "Inocencia Fiscal": qué protege al contribuyente La reforma "Inocencia Fiscal" de 2025 sumó una eximición por buena fe en materia tributaria. Qué busca proteger, por qué refuerza la exigencia de dolo y cómo puede usarse en la defensa de un empresario.
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→ Tributario y previsional La determinación de oficio y la denuncia penal tributaria: cómo nace la causa La causa penal tributaria suele nacer tras la determinación de oficio de AFIP/ARCA. Cómo es ese camino y por qué la etapa administrativa es clave.
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→ Tributario y previsional La doble vía administrativa y penal en materia tributaria: dos frentes a la vez Una misma diferencia tributaria puede generar dos procesos en paralelo: el administrativo ante AFIP/ARCA y el penal ante la justicia. Cómo se relacionan, por qué hay determinación de oficio previa y cómo coordinar la defensa.
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→ Tributario y previsional La extinción de la acción penal por pago en delitos tributarios Regularizar y pagar el monto reclamado puede extinguir la acción penal tributaria. Cómo funciona esta vía de defensa, sus condiciones y por qué actuar a tiempo.
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→ Tributario y previsional La prescripción en los delitos tributarios: cuándo se extingue la acción penal La acción penal por delitos tributarios prescribe con el paso del tiempo, pero ciertos actos la interrumpen. Cómo se cuenta el plazo, qué lo suspende y por qué conviene revisarlo en cada causa.
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→ Tributario y previsional La prueba pericial contable en las causas tributarias: por qué es decisiva En las causas tributarias, la pericia contable suele ser la prueba central: define montos, dolo y umbrales. Cómo se discute, por qué conviene un perito de parte y cómo impacta en la defensa.
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→ Tributario y previsional La reforma "Inocencia Fiscal" de 2025: qué cambió en los delitos tributarios La reforma de 2025 elevó fuertemente los umbrales tributarios y sumó una eximición por buena fe. Por ser ley más benigna, impacta en causas en trámite.
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→ Tributario y previsional Los nuevos umbrales de evasión tras la reforma de 2025 Tras la reforma de 2025, los montos que vuelven delito a una evasión subieron fuerte. Cómo funcionan los umbrales por tributo y ejercicio y por qué chequearlos.
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→ Tributario y previsional Qué arriesga un empresario acusado de evasión: penas, bienes y reputación Una imputación por evasión pone en juego más que una pena: hay embargos, decomiso, riesgo sobre la empresa y la reputación. Qué se arriesga realmente y qué herramientas de defensa existen.
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→ Tributario y previsional Regularización y moratoria: cómo impactan en una causa penal tributaria Adherir a una moratoria o regularizar la deuda con AFIP/ARCA puede incidir en la causa penal tributaria. Qué relación tiene con la extinción por pago y por qué conviene coordinar ambas vías.
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→ Tributario y previsional Retención indebida de aportes en la sociedad: cuándo no depositar lo retenido es delito Retener fondos de terceros (aportes, retenciones) y no depositarlos donde corresponde puede derivar en responsabilidad penal. Qué situaciones investiga la justicia y cómo se defiende el administrador.
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→ Tributario y previsional Simulación dolosa de pago de tributos: cuándo aparentar que se pagó es delito Aparentar el pago de tributos con registraciones o comprobantes falsos puede ser delito. Qué es la simulación dolosa de pago y qué la separa de un error.
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Lavado y financiero 19
Lavado y financiero Alteración dolosa de registros fiscales: qué es y por qué es un delito autónomo Modificar o adulterar dolosamente registros y sistemas fiscales puede ser delito por sí mismo, más allá de la evasión. Qué conductas abarca, por qué se persigue y cómo se defiende a la empresa.
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→ Lavado y financiero Autolavado: cuando la propia empresa lava sus fondos Qué es el autolavado, por qué es punible aunque lo cometa el mismo autor del delito previo y cómo expone a las empresas que reinvierten fondos ilícitos.
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→ Lavado y financiero Cómo se investiga el lavado de activos en el fuero federal Quién investiga el lavado de activos, qué rol cumplen la PROCELAC y la justicia federal y cómo se desarrolla una causa desde el reporte de la UIF.
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→ Lavado y financiero Delitos ambientales y residuos peligrosos (Ley 24.051) La Ley 24.051 regula los residuos peligrosos y prevé delitos ambientales que muchas veces son de competencia federal. Qué riesgo penal corre tu empresa.
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→ Lavado y financiero Delitos bancarios y financieros: el riesgo del sector regulado Los delitos bancarios y financieros son delitos económicos complejos del fuero penal económico. Qué riesgo corren entidades y profesionales del sector.
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→ Lavado y financiero Delitos financieros y su cruce con el lavado de activos Los delitos financieros suelen investigarse junto al lavado de activos. Por qué se cruzan, qué implica para la defensa y el rol de la UIF en estas causas.
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→ Lavado y financiero El decomiso y el recupero de activos en causas de lavado Qué es el decomiso de bienes, cómo funciona el recupero de activos en el lavado y por qué proteger el patrimonio lícito es un eje central de la defensa.
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→ Lavado y financiero El delito de lavado de activos para empresas y directivos Qué es el lavado de activos del art. 303 del Código Penal, por qué expone a empresas y directivos y cómo se defiende una compañía bajo sospecha.
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→ Lavado y financiero El delito precedente en una causa de lavado de activos Qué es el delito precedente del lavado, por qué es imprescindible para que exista la figura del art. 303 y cómo se discute su prueba en la defensa.
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→ Lavado y financiero El financiamiento del terrorismo (art. 306 del Código Penal) Qué castiga el art. 306 del Código Penal sobre financiamiento del terrorismo, en qué se diferencia del lavado y qué deberes trae para el sujeto obligado.
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→ Lavado y financiero El lavado a través de sociedades pantalla: cómo funciona y cómo se defiende Las sociedades pantalla se usan para dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. Cómo opera el esquema, por qué se investiga como lavado y claves de defensa para empresas.
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→ Lavado y financiero El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) explicado Qué es un ROS, cuándo un sujeto obligado debe presentarlo ante la UIF y qué consecuencias tiene reportar o no reportar una operación sospechosa.
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→ Lavado y financiero La debida diligencia de proveedores y terceros: por qué tu empresa debe controlarlos La due diligence de proveedores y terceros evita que tu empresa herede el riesgo penal de quien contrata. Qué controlar antes de vincularse y por qué importa.
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→ Lavado y financiero La UIF como querellante en causas de lavado de activos Qué significa que la UIF actúe como querellante en una causa de lavado, qué facultades tiene en el proceso penal y cómo cambia la estrategia de defensa.
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→ Lavado y financiero Los estándares GAFI y su impacto en las empresas Qué es el GAFI, cómo sus estándares internacionales moldean la prevención del lavado en la Argentina y por qué impactan de lleno en las empresas.
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→ Lavado y financiero Prevención del lavado en la empresa (PLD): el programa de cumplimiento Qué es un programa de prevención del lavado de dinero (PLD), qué elementos debe tener y por qué un buen compliance es la mejor defensa de la empresa.
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→ Lavado y financiero Reintegros y subsidios fiscales obtenidos de forma indebida: cuándo son delito Cobrar reintegros, reembolsos o subsidios fiscales sin tener derecho puede ser delito penal tributario. Qué diferencia hay con la evasión, cuándo se agrava y cómo se defiende a la empresa.
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→ Lavado y financiero Sociedades offshore y lavado de activos: cuándo son legales y cuándo son delito Tener una sociedad offshore no es delito en sí mismo. Cuándo se vuelve materia penal por lavado o evasión, qué mira la investigación y cómo se defiende una empresa.
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→ Lavado y financiero Soy sujeto obligado ante la UIF: qué significa y qué deberes tengo Qué implica ser sujeto obligado ante la UIF, qué profesiones y empresas lo son y cuáles son tus obligaciones de prevención del lavado según la Ley 25.246.
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Compliance y Ley 27.401 22
Compliance y Ley 27.401 Compliance para contratar con el Estado: por qué tu empresa lo necesita En ciertos casos, el programa de integridad es exigido para contratar con el Estado. Por qué el compliance abre o cierra puertas y qué debe contemplar.
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→ Compliance y Ley 27.401 Compliance y due diligence en fusiones y adquisiciones (M&A) Comprar una empresa puede implicar heredar su riesgo penal. Por qué la due diligence de compliance es clave en fusiones y adquisiciones y qué revisar.
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→ Compliance y Ley 27.401 El canal de denuncias interno en la empresa: qué es y por qué conviene El canal de denuncias detecta irregularidades a tiempo y es clave en el compliance. Cómo funciona, por qué protege a la empresa y qué lo vuelve confiable.
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→ Compliance y Ley 27.401 El canal de denuncias y la protección del denunciante en la empresa Un canal de denuncias serio detecta irregularidades a tiempo y protege a quien las reporta. Cómo diseñarlo y por qué la Ley 27.401 lo valora.
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→ Compliance y Ley 27.401 El compliance anticorrupción en la empresa: prevenir el cohecho y el soborno El compliance anticorrupción es el corazón de la Ley 27.401: prevenir el cohecho y el soborno a funcionarios. Qué controles exige y por qué protege.
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→ Compliance y Ley 27.401 El compliance en el sector salud y farmacéutico: riesgos penales y prevención El sector salud y farmacéutico concentra riesgos de corrupción propios. Cómo adaptar el programa de integridad de la Ley 27.401 a la relación con el Estado.
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→ Compliance y Ley 27.401 El compliance en la construcción y la obra privada: riesgos penales y prevención La construcción concentra riesgos de corrupción por su relación con el Estado. Cómo adaptar el programa de integridad de la Ley 27.401 al sector de la obra.
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→ Compliance y Ley 27.401 El compliance officer en las PyMEs: cómo designar al responsable de cumplimiento En una PyME el compliance officer no siempre es full time, pero su rol es clave. Qué hace el responsable de cumplimiento (Ley 27.401) y cómo designarlo.
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→ Compliance y Ley 27.401 El compliance y la protección de datos personales en la empresa El programa de integridad y la protección de datos se cruzan: canal de denuncias, investigaciones y KYC manejan datos sensibles. Cómo articular ambos mundos.
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→ Compliance y Ley 27.401 El monitoreo y la mejora continua del compliance: mantener vivo el programa Un programa de integridad no se termina: se monitorea y se mejora. Por qué la Ley 27.401 valora un compliance vivo y cómo revisarlo para que siga sirviendo.
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→ Compliance y Ley 27.401 El programa de integridad paso a paso: cómo implementar compliance en tu empresa Implementar un programa de integridad no es copiar un manual. Los pasos, del análisis de riesgos al monitoreo, que la Ley 27.401 valora como defensa.
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→ Compliance y Ley 27.401 El programa de integridad, ¿puede eximir de pena a la empresa? La Ley 27.401 prevé que un programa de integridad previo pueda atenuar o eximir de pena a la empresa. Qué requisitos importan y por qué no es automático.
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→ Compliance y Ley 27.401 La due diligence de clientes (KYC) y la prevención del lavado de activos Conocé a tu cliente (KYC) es el corazón de la prevención del lavado en la Ley 25.246. Qué exige la debida diligencia y cómo protege al sujeto obligado.
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→ Compliance y Ley 27.401 La empresa acusada de coima: responsabilidad penal y Ley 27.401 Qué pasa cuando una empresa es imputada por una coima: cómo opera la Ley 27.401, qué sanciones arriesga y por qué el compliance puede atenuar o eximir.
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→ Compliance y Ley 27.401 La investigación interna paso a paso: cómo actuar ante una alerta de compliance Cuando salta una alerta, una investigación interna bien hecha protege a la empresa. Los pasos, de asegurar la prueba al informe, y su rol en la Ley 27.401.
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→ Compliance y Ley 27.401 La Ley 27.401 de responsabilidad penal de la empresa: qué es y a quién obliga La Ley 27.401 (2017) hace penalmente responsable a la empresa por delitos de corrupción. Qué sanciones arriesga y por qué el compliance es clave.
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→ Compliance y Ley 27.401 La matriz de riesgos en un programa de integridad: cómo mapear el riesgo penal La matriz de riesgos es el cimiento del compliance: ordena qué riesgo de corrupción enfrenta tu empresa. Cómo se arma y por qué la Ley 27.401 la valora.
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→ Compliance y Ley 27.401 La responsabilidad penal de la empresa en operaciones en el extranjero Operar fuera del país no libera a la empresa: el cohecho transnacional entra en la Ley 27.401. Cómo el compliance protege en los negocios internacionales.
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→ Compliance y Ley 27.401 Las penas para la empresa en la Ley 27.401: multa, suspensión y más Una empresa no va presa, pero la Ley 27.401 prevé sanciones propias: multa, suspensión de actividades, pérdida de beneficios y hasta la disolución.
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→ Compliance y Ley 27.401 Los elementos de un programa de compliance eficaz en la empresa Un compliance que sirva de defensa necesita código de conducta, capacitación, canal de denuncias, análisis de riesgos y monitoreo. Qué no puede faltar.
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→ Compliance y Ley 27.401 Qué es un programa de integridad (compliance) y para qué sirve a tu empresa El programa de integridad reúne políticas y controles internos para prevenir la corrupción. Qué exige la Ley 27.401 y por qué le conviene a tu empresa.
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→ Compliance y Ley 27.401 Responsabilidad penal empresaria: mitos y realidades para directivos Que la empresa no puede ser imputada, que el compliance es papeleo, que solo afecta a grandes corporaciones: los mitos de la responsabilidad penal empresaria.
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Corrupción y obra pública 13
Corrupción y obra pública Dádivas y regalos a funcionarios: cuándo son delito Cuándo un regalo a un funcionario cruza la línea del delito, qué distingue una cortesía de una coima y qué riesgo corre la empresa que lo entrega.
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→ Corrupción y obra pública El cohecho y el soborno a funcionarios, explicado para empresas Qué es el cohecho activo y pasivo, por qué alcanza al funcionario y al empresario que ofrece o promete, y qué riesgo corre quien contrata con el Estado.
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→ Corrupción y obra pública El empresario frente a una causa de corrupción: qué hacer Citación, allanamiento, embargo o imputación: qué debe saber el empresario cuando una causa de corrupción lo alcanza y cómo se arma la defensa.
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→ Corrupción y obra pública El fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5) Qué es el fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5), por qué es una estafa agravada contra el Estado y qué riesgo corre el contratista.
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→ Corrupción y obra pública El soborno transnacional (art. 258 bis), explicado para empresas exportadoras Qué es el soborno transnacional del art. 258 bis, por qué alcanza a empresas argentinas que operan en el exterior y qué rol cumple el compliance.
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→ Corrupción y obra pública El tráfico de influencias, explicado para empresas y gestores Qué es el tráfico de influencias, en qué se diferencia del cohecho y por qué vender "contactos" para influir sobre un funcionario puede ser delito.
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→ Corrupción y obra pública Exacciones ilegales y concusión: cuando el funcionario exige Qué son las exacciones ilegales y la concusión, en qué se diferencian del cohecho y por qué importan al empresario al que le exigen un pago indebido.
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→ Corrupción y obra pública La corrupción en la obra pública: qué delitos suelen aparecer Sobreprecios, certificaciones falsas y coimas: qué figuras penales se discuten en causas de obra pública y qué riesgo corre la empresa constructora.
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→ Corrupción y obra pública La defensa del funcionario público acusado de corrupción Cómo se defiende un funcionario acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito o malversación: qué debe probar la acusación y cómo se arma la estrategia.
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→ Corrupción y obra pública La defensa en grandes causas de corrupción Las grandes causas de corrupción combinan cohecho, prueba compleja y decomiso de bienes. Cómo se estructura una defensa frente a la exposición pública.
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→ Corrupción y obra pública La Oficina Anticorrupción: qué hace y cómo impacta a la empresa Qué función cumple la Oficina Anticorrupción, su relación con la justicia y la PIA, y por qué importa al empresario o funcionario en una causa penal.
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→ Corrupción y obra pública Negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) Qué es el delito de negociaciones incompatibles del art. 265, por qué castiga al funcionario que se interesa en un contrato que maneja y cómo roza al privado.
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→ Corrupción y obra pública Soborno en el sector privado: qué es, cuándo es delito y cómo se defiende Pagar o recibir una coima para torcer una decisión empresarial puede ser delito de cohecho privado. Cómo se configura, qué riesgos trae para empresas y claves de defensa.
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Mercado de capitales y cambiario 13
Mercado de capitales y cambiario Abuso de mercado: qué conductas abarca y por qué es delito El abuso de mercado agrupa las conductas que lo distorsionan: insider trading y manipulación. Qué abarca, por qué es delito y cómo se defiende.
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→ Mercado de capitales y cambiario Criptoactivos y derecho penal económico: la zona gris y sus riesgos Los criptoactivos son una zona gris con cruces con el lavado, el régimen cambiario y la CNV. Qué riesgos penales hay para las empresas cripto.
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→ Mercado de capitales y cambiario Delitos contra el mercado de capitales: qué incorporó la Ley 26.733 La Ley 26.733 sumó al Código Penal los delitos del mercado de capitales: insider trading, manipulación, intermediación no autorizada y oferta fraudulenta.
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→ Mercado de capitales y cambiario El contrabando de divisas y su cruce con lo cambiario: un riesgo doble para tu empresa El contrabando de divisas combina la lógica aduanera con la cambiaria. Cómo se cruzan estos planos y por qué tu empresa puede enfrentar un frente doble.
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→ Mercado de capitales y cambiario El rol de la CNV en las causas penales del mercado de capitales La CNV regula el mercado de capitales: detecta maniobras, instruye sumarios y denuncia penalmente. Cómo se conecta su actuación con la causa penal.
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→ Mercado de capitales y cambiario Fraude con criptomonedas: cuándo es estafa, cuándo es lavado y cómo se defiende Las maniobras con criptoactivos pueden encuadrar en estafa, lavado de activos o ambas. Cómo se investigan, qué prueba importa y claves de defensa para empresas y ejecutivos.
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→ Mercado de capitales y cambiario Intermediación financiera no autorizada y esquemas piramidales: el riesgo penal Captar ahorro público sin autorización o montar un esquema piramidal puede derivar en delitos penales económicos. Cómo se configuran, qué se investiga y cómo se defiende.
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→ Mercado de capitales y cambiario Intermediación financiera no autorizada: cuándo operar sin permiso es delito Captar fondos del público sin autorización puede ser delito. La Ley 26.733 lo sumó al Código Penal. Qué castiga y claves de defensa para empresas.
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→ Mercado de capitales y cambiario Lavado de activos con criptomonedas: prueba digital y trazabilidad El lavado con criptomonedas suma la discusión de la validez de la prueba digital y la trazabilidad. Qué cambia y por qué la defensa técnica es decisiva.
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→ Mercado de capitales y cambiario Manipulación del mercado de capitales: qué conductas castiga la ley Manipular el mercado es alterar de forma artificial el precio o volumen de un valor para engañar al inversor. Qué castiga la Ley 26.733 y cómo defenderse.
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→ Mercado de capitales y cambiario Operaciones cambiarias ilegales y el BCRA: qué mira el Banco Central El BCRA fija y fiscaliza las reglas del mercado de cambios. Cuándo una operación cambiaria es ilegal, cómo actúa el Banco Central y qué riesgos hay.
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→ Mercado de capitales y cambiario Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359): qué sanciona y cómo se defiende El Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) sanciona operar en infracción a las normas del BCRA. Qué alcanza y claves de defensa para empresas.
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→ Mercado de capitales y cambiario Uso de información privilegiada (insider trading): qué es y cómo se defiende El insider trading es operar con información reservada y no pública. La Ley 26.733 lo volvió delito. Qué castiga, quién investiga y cómo se defiende.
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Aduana y comercio exterior 13
Aduana y comercio exterior Contrabando simple y contrabando agravado: qué los diferencia ante la aduana El Código Aduanero (Ley 22.415) distingue el contrabando simple del agravado. Qué circunstancias agravan la figura y por qué le importa tanto a tu empresa.
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→ Aduana y comercio exterior Contrabando, evasión y lavado: por qué una causa aduanera nunca viene sola El contrabando suele cruzarse con la evasión tributaria y el lavado de activos. Cómo se conectan estas figuras y por qué se abren varios frentes a la vez.
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→ Aduana y comercio exterior Delito de contrabando vs. infracción aduanera: qué cambia para tu empresa No toda irregularidad ante la aduana es delito. Diferencia clave entre contrabando (penal, fuero federal) e infracción aduanera (administrativa).
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→ Aduana y comercio exterior El contrabando según el Código Aduanero: qué es y cómo lo regula la Ley 22.415 El Código Aduanero (Ley 22.415) define el contrabando en sus arts. 863 y ss. Qué conductas abarca, por qué es delito federal y qué expone a tu empresa.
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→ Aduana y comercio exterior El encubrimiento de contrabando: cómo puede alcanzar a tu empresa sin importar vos El Código Aduanero (Ley 22.415) pena el encubrimiento de contrabando. Cómo tu empresa puede quedar involucrada con mercadería de origen irregular.
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→ Aduana y comercio exterior El secuestro de mercadería en una causa aduanera: qué hacer si te frenan la operación El secuestro de mercadería es una de las primeras medidas en una causa aduanera. Qué significa, qué riesgos implica para tu empresa y cómo reaccionar bien.
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→ Aduana y comercio exterior Importadores y exportadores frente a una causa aduanera: qué hacer primero Si tu empresa enfrenta una causa aduanera por contrabando, los primeros pasos son decisivos. Guía práctica para importadores y exportadores.
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→ Aduana y comercio exterior La defensa del importador y del despachante de aduana Importadores y despachantes están expuestos a contrabando e infracciones aduaneras. Qué riesgo corren y cómo se diferencia el delito de la infracción.
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→ Aduana y comercio exterior La defensa en una causa aduanera compleja: cómo se estructura una estrategia sólida Las causas aduaneras complejas combinan contrabando, evasión y lavado. Cómo se estructura una defensa penal económica sólida en un caso de riesgo.
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→ Aduana y comercio exterior La responsabilidad penal en el comercio exterior En el comercio exterior, importadores y despachantes quedan expuestos a contrabando e infracciones aduaneras. Cómo se reparte la responsabilidad penal.
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→ Aduana y comercio exterior La tentativa de contrabando: por qué el delito no necesita consumarse El Código Aduanero (Ley 22.415) prevé la tentativa de contrabando: puede haber delito aunque la mercadería no llegue a destino. Qué implica para vos.
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→ Aduana y comercio exterior La valoración aduanera y el delito de contrabando: cuándo un valor declarado trae problemas La valoración aduanera es un foco de conflicto en el comercio exterior. Cuándo una diferencia de valor es administrativa y cuándo escala al contrabando.
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→ Aduana y comercio exterior Las declaraciones inexactas ante la aduana: cuándo son un riesgo penal Una declaración inexacta ante la aduana puede quedar en lo administrativo o escalar a lo penal. Qué prevé el Código Aduanero y cómo se defiende tu empresa.
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Societario y concursal 11
Societario y concursal Administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 CP): cuándo responde quien maneja bienes ajenos Quien administra bienes ajenos y, violando sus deberes, perjudica al titular comete administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 CP). Qué conductas alcanza al director o gerente y cómo se defiende.
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→ Societario y concursal Balance falso de una entidad financiera: qué castiga y quién responde Llevar balances o registros falsos en una entidad financiera puede ser delito. Qué castiga la figura de la Ley 26.733, quién responde y cómo se defiende.
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→ Societario y concursal Cheques sin fondos en la empresa: cuándo tiene implicancia penal para el administrador Librar cheques sin fondos desde la empresa puede tener consecuencias penales, además de las comerciales. Qué situaciones derivan en delito, qué arriesga el firmante y cómo se defiende el administrador.
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→ Societario y concursal Cómo se defiende una acusación de vaciamiento de empresa: estrategia y prueba Una acusación de vaciamiento se enfrenta con prueba contable y lógica de negocio. Cómo se construye la defensa del administrador, qué se debe demostrar y por qué la documentación es la mejor aliada.
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→ Societario y concursal Defraudación por administración infiel: el delito del que traiciona la confianza patrimonial La administración infiel (art. 173 inc. 7 CP) castiga a quien administra bienes ajenos y, violando sus deberes, perjudica al titular. Cómo se diferencia del simple incumplimiento y cómo se defiende el empresario.
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→ Societario y concursal Delitos societarios más frecuentes: la guía del empresario y del socio Administración fraudulenta, balances falsos, vaciamiento, insolvencia y quiebra fraudulenta: los delitos societarios que más afectan a empresarios y socios. Qué son, cómo se conectan y cómo prevenirlos.
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→ Societario y concursal Fraude a los acreedores en la quiebra: qué conductas investiga la justicia penal Cuando una empresa quiebra, ciertas maniobras en perjuicio de los acreedores pueden ser delito (arts. 176-178 CP). Qué conductas se investigan, cómo se conecta con el concurso y cómo se defiende el fallido.
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→ Societario y concursal Insolvencia fraudulenta (art. 179 CP): cuándo "vaciarse para no pagar" es delito Disponer o disimular bienes para frustrar el cobro de un acreedor puede ser insolvencia fraudulenta (art. 179 CP). Qué conductas alcanza, qué la diferencia de no poder pagar y cómo se defiende el empresario.
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→ Societario y concursal Qué fuero interviene en los delitos societarios: penal económico u ordinario ¿Tu causa por administración fraudulenta o vaciamiento va al fuero penal económico o al ordinario? Cómo se define la competencia en los delitos societarios y por qué saberlo desde el inicio cambia la defensa.
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→ Societario y concursal Quiebra fraudulenta y quiebra culpable: qué diferencia hay y qué arriesga el empresario La quiebra de tu empresa puede derivar en una causa penal. Qué distingue a la quiebra fraudulenta (arts. 176-178 CP) de la culpable, qué conductas se investigan y cómo se defiende el administrador.
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→ Societario y concursal Vaciamiento de empresas: qué es, qué delitos abarca y qué arriesgan los administradores El vaciamiento de empresa son maniobras para descapitalizar la sociedad en perjuicio de acreedores o socios. Qué figuras penales lo abarcan, cómo se prueba y cómo se defiende el administrador acusado.
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Defensa de la empresa 28
Defensa de la empresa AFIP presentó una denuncia penal: qué hacer ahora Si AFIP/ARCA formuló una denuncia penal tributaria contra tu empresa, empieza una causa en el fuero federal. Qué significa, qué viene después y cómo organizar la defensa.
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→ Defensa de la empresa Allanamiento en las oficinas: cómo actuar paso a paso Cuando la fuerza pública llega a las oficinas, cada minuto cuenta. Guía práctica para directivos: qué controlar, qué no firmar y cómo proteger la defensa desde el inicio.
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→ Defensa de la empresa Allanan un estudio contable: qué hacer Un allanamiento a un estudio contable puede comprometer documentación de muchos clientes a la vez. Qué pueden secuestrar, cómo cuidar el secreto profesional y qué derechos ejercer en el acto.
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→ Defensa de la empresa Allanaron tu empresa: qué hacer en las primeras horas Si la fuerza pública allana tu empresa, hay decisiones que marcan toda la defensa. Qué exigir, qué controlar en el acta y por qué no declarar sin tu penalista al lado.
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→ Defensa de la empresa Bloquearon las cuentas bancarias de la empresa: qué hacer El bloqueo de cuentas puede paralizar la operación de una empresa. Quién pudo ordenarlo, cómo averiguar el motivo y qué pasos seguir para discutir la medida y proteger la actividad.
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→ Defensa de la empresa Cae una causa penal sobre la empresa: qué hacer Cuando una empresa se entera de una causa penal económica, hay un orden de prioridades que conviene seguir. Cómo entender la imputación, proteger a la compañía y armar la defensa sin errores.
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→ Defensa de la empresa Citación de la PROCELAC: qué hacer antes de ir Una citación o intervención de la PROCELAC suele vincularse a delitos económicos complejos en el fuero federal. Qué es el organismo, qué implica su actuación y cómo preparar la defensa.
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→ Defensa de la empresa Cómo prevenir riesgos penales en la empresa: qué hacer Anticiparse a un problema penal económico es más barato que defenderse de uno. Qué controles internos, documentación y asesoramiento reducen la exposición de la empresa y de sus directivos.
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→ Defensa de la empresa Denuncia por lavado de activos: qué hacer Una denuncia por lavado de activos pone en juego el patrimonio y la libertad. Qué organismos intervienen, qué derechos invocar y por qué actuar temprano preserva la defensa de la empresa y sus directivos.
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→ Defensa de la empresa Detuvieron a un directivo de la empresa: qué hacer Si detienen a un directivo por una causa económica, las primeras horas son decisivas. Cómo ubicarlo, qué derechos invocar y cómo proteger a la persona y a la compañía sin agravar la situación.
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→ Defensa de la empresa Embargan las cuentas de la empresa: qué hacer Un embargo sobre las cuentas en una causa penal puede frenar la operación. Qué significa la medida cautelar, cómo se discute su alcance y cómo proteger la continuidad del negocio.
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→ Defensa de la empresa Hay un reporte de la UIF sobre tus cuentas: qué hacer Un reporte de operación sospechosa de la UIF no es una condena, pero puede derivar en una investigación. Qué significa, qué derechos tenés y cómo acreditar el origen lícito de los fondos.
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→ Defensa de la empresa Inspección de AFIP con riesgo penal: qué hacer Cuando una inspección de AFIP/ARCA puede derivar en una denuncia por evasión, la estrategia administrativa y la penal deben coordinarse. Qué cuidar antes de que escale.
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→ Defensa de la empresa La Aduana detectó una irregularidad: qué hacer Una observación de la Aduana puede ser administrativa o derivar en una causa por contrabando. Cómo distinguirlas, qué derechos invocar y por qué actuar temprano protege a la empresa.
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→ Defensa de la empresa La empresa fue querellada: qué hacer Si querellan a tu empresa, alguien impulsa activamente la acusación como parte del proceso. Qué cambia respecto de una simple denuncia, qué derechos tenés y cómo organizar la defensa.
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→ Defensa de la empresa Orden de presentación de documentación: qué hacer Recibiste una orden judicial para presentar documentación de la empresa. Qué la diferencia de un allanamiento, cómo cumplirla sin comprometer la defensa y qué controlar antes de entregar.
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→ Defensa de la empresa Primeras horas de una causa económica: qué hacer En una causa penal económica, las primeras horas condicionan toda la defensa. Qué hacer apenas te enterás, qué errores evitar y por qué actuar temprano preserva tus derechos.
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→ Defensa de la empresa Requerimiento de la CNV: qué hacer antes de responder Un requerimiento de la Comisión Nacional de Valores puede tocar temas sensibles del mercado de capitales. Qué pretende el organismo, cómo responder y cuándo hay riesgo penal.
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→ Defensa de la empresa Secuestran bienes de la empresa: qué hacer Cuando la justicia secuestra bienes, equipos o mercadería de una empresa, no es un decomiso definitivo. Qué pueden llevarse, cómo exigir inventario y cómo gestionar la restitución de lo secuestrado.
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→ Defensa de la empresa Secuestran documentación y computadoras: qué hacer Si en un procedimiento se llevan documentación y computadoras de tu empresa, hay que controlar el inventario y la cadena de custodia. Qué pueden secuestrar y cómo recuperarlo.
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→ Defensa de la empresa Secuestran los servidores de la empresa: qué hacer El secuestro de servidores puede paralizar la operación y comprometer datos de terceros. Cómo controlar el procedimiento, proteger la continuidad del negocio y recuperar la información.
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→ Defensa de la empresa Te citaron a indagatoria como directivo: qué hacer La citación a indagatoria de un director o representante significa que sos parte de una causa penal. Qué implica, si conviene declarar y cómo preparar la defensa.
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→ Defensa de la empresa Te citaron a indagatoria como empresario: qué hacer La citación a indagatoria significa que estás imputado. Qué implica, por qué podés abstenerte de declarar y cómo prepararte con tu abogado antes de presentarte ante el juez o fiscal.
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→ Defensa de la empresa Te citó la UIF: qué hacer antes de responder Una citación o requerimiento de la UIF puede ser el preludio de una causa por lavado de activos. Qué pretende el organismo, cómo responder y por qué no improvisar sin penalista.
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→ Defensa de la empresa Tengo una causa penal por evasión: qué hacer Si tu empresa enfrenta una causa por evasión tributaria, hay decisiones tempranas que pueden cambiar el resultado. Qué mirar primero, qué derechos tenés y por qué el pago puede ser una salida.
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→ Defensa de la empresa Un cliente tuyo es investigado por lavado: qué hacer Si investigan a un cliente por lavado de activos, tu empresa puede quedar salpicada o ser requerida. Cómo protegerte, qué documentación conservar y por qué la prevención marca la diferencia.
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→ Defensa de la empresa Un competidor denunció a tu empresa: qué hacer Una denuncia penal de un competidor puede buscar dañar tu reputación o frenar tu negocio. Cómo distinguir una denuncia infundada, ejercer la defensa y, si corresponde, contraatacar.
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→ Defensa de la empresa Un empleado denunció a la empresa: qué hacer La denuncia penal de un empleado o exempleado puede mezclar conflicto laboral y acusación penal. Cómo separar ambos planos, defender a la empresa y a los directivos y actuar con prudencia.
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Directivos y profesionales 17
Directivos y profesionales El contador frente a las facturas apócrifas: cuándo se vuelve un problema penal Las facturas apócrifas exponen al contador cuando interviene a sabiendas. Hasta dónde responde y cómo separar el error del aporte consciente.
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→ Directivos y profesionales El deber de cuidado del director y el gerente: qué te exige para no responder El deber de cuidado define la diligencia que se espera de directores y gerentes. Qué exige, cómo se mide y por qué cumplirlo acota tu riesgo penal personal.
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→ Directivos y profesionales El escribano y la prevención del lavado: deberes UIF y riesgo penal El escribano es sujeto obligado ante la UIF y debe prevenir el lavado. Qué controles le exigen, qué pasa si no reporta y hasta dónde llega su riesgo penal.
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→ Directivos y profesionales El oficial de cumplimiento y su responsabilidad penal: hasta dónde respondés El oficial de cumplimiento gestiona el compliance, pero no es un escudo ni un chivo expiatorio. Hasta dónde responde y qué acota su riesgo penal.
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→ Directivos y profesionales El oficial de cumplimiento: rol y responsabilidad dentro de la empresa El oficial de cumplimiento es el responsable interno de que el compliance funcione. Qué hace, qué autonomía necesita y qué responsabilidad asume.
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→ Directivos y profesionales El profesional en la mira: qué hacer cuando el asesor es investigado Cuando se investiga a un contador, escribano o abogado por su asesoramiento, lo que está en juego es su conducta concreta. Qué hacer y hasta dónde responde.
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→ Directivos y profesionales El rol del escribano y el contador frente al lavado de activos Por qué escribanos y contadores son sujetos obligados ante la UIF y cómo se separa su tarea profesional de una eventual responsabilidad penal por lavado.
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→ Directivos y profesionales El secreto profesional del abogado y el contador: alcance y límites legales El secreto profesional del abogado y el contador no es absoluto. Hasta dónde llega, qué límites tiene y cómo se cruza con otros deberes legales.
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→ Directivos y profesionales Fraude interno de empleados o gerentes: administración infiel y defraudación Cuando el fraude lo comete alguien de adentro de la empresa, suele encuadrar en administración infiel o defraudación. Cómo se investiga y cómo se defiende cada parte.
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→ Directivos y profesionales Hasta dónde responde un director por decisiones del directorio La responsabilidad penal del director es personal: no todos responden igual por una decisión del directorio. El peso del voto, la disidencia y la ausencia.
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→ Directivos y profesionales La posición de garante de los directivos: qué significa y hasta dónde llega La posición de garante es el deber de evitar resultados dañosos en tu ámbito. Qué significa para directores y gerentes y cómo define su riesgo penal.
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→ Directivos y profesionales Responsabilidad penal del auditor externo: hasta dónde llega tu dictamen El auditor externo dictamina sobre estados contables. Hasta dónde responde penalmente y cuándo su informe puede volverse un problema penal.
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→ Directivos y profesionales Responsabilidad penal del contador: hasta dónde respondés por tu firma El contador puede responder penalmente por balances, asesoramiento o facturas apócrifas. Hasta dónde llega tu firma y qué riesgo personal corrés.
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→ Directivos y profesionales Responsabilidad penal del director de la empresa: hasta dónde llega tu cargo El director responde penalmente por su posición de garante y su deber de control, no por el cargo en sí. Hasta dónde llega tu riesgo personal.
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→ Directivos y profesionales Responsabilidad penal del escribano: fe pública y deberes frente a la UIF El escribano da fe pública y es sujeto obligado ante la UIF. Hasta dónde responde por una escritura y dónde está su riesgo penal personal.
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→ Directivos y profesionales Responsabilidad penal del gerente: cuando ejecutar también te expone El gerente responde penalmente por su intervención concreta y su deber de control, no por el título. Tu riesgo real al ejecutar decisiones ajenas.
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→ Directivos y profesionales Responsabilidad penal del síndico concursal: control, deberes y riesgo propio El síndico concursal controla el patrimonio del concursado. Hasta dónde responde penalmente y cuándo su omisión de control puede volverse delito.
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